TLDR

• Polisi India menangkap pendiri bersama CoinDCX dalam kasus penipuan sebesar 71 lakh yang diduga.
• CoinDCX mengatakan penipu menyamar sebagai pendirinya dan menggunakan situs web palsu.
• Perusahaan tersebut mengatakan lebih dari 1.212 situs web palsu telah dilaporkan sejak April 2024.
• CoinDCX mengatakan korban mengirim uang ke rekening yang tidak terkait dengan platformnya.
• Pendirian bersama tersebut menafikan salah laku dan mengatakan mereka sedang membantu penyelidikan.

---

(SeaPRwire) –   Menurut laporan, polisi India menangkap pendiri bersama CoinDCX Sumit Gupta dan Neeraj Khandelwal dalam kasus penipuan kripto yang diduga. Perusahaan tersebut menafikan peran apa pun dalam penipuan dan mengatakan penipu menyalin mereknya dan menyamar sebagai pendirinya untuk menipu pengguna.

Kasus ini melibatkan sekitar 71 lakh rupee, atau hampir $85.000. Laporan mengatakan pendiri tersebut ditahan setelah Laporan Informasi Awal mencantumkan nama mereka dalam pengaduan. CoinDCX mengatakan pengaduan tersebut mencantumkan orang yang salah dan menghubungkan kasus ini dengan skema peniruan yang lebih luas.

Tindakan polisi mengikuti pengaduan penipuan

Laporan mengatakan Gupta dan Khandelwal ditangkap dan diinterogasi minggu ini terkait penipuan yang diduga. Masalah ini terungkap setelah seorang pengadu menuduh mereka terkait dengan hilangnya dana. Polisi belum secara publik membagikan detail lengkap tentang bagaimana uang bergerak.

CoinDCX said penipuan tidak terjadi melalui platform resminya. Perusahaan tersebut mengatakan korban diarahkan untuk mentransfer uang tunai ke rekening pihak ketiga. Ia menambahkan bahwa rekening tersebut tidak memiliki kaitan dengan CoinDCX atau operasinya.

@CoinDCX co-founders arrested in fraud probe#CoinDCX said its co-founders Sumit Gupta and Neeraj Khandelwal were arrested by police as part of an investigation into a fraud case involving impersonation websites.

The case relates to identity misuse, with scammers creating… pic.twitter.com/NHzL1Knmlg

— PHOENIX – Crypto News & Analytics (@pnxgrp) March 22, 2026

Perusahaan tersebut menggambarkan kasus ini sebagai pengaduan palsu yang disebabkan oleh penyalahgunaan merek. Ia mengatakan penipu menciptakan jaringan yang menyalin branding CoinDCX dan menipu investor. Bursa tersebut mengatakan konspirasi yang diduga salah memasangkan pendiri dengan tindakan tersebut.

CoinDCX mengatakan situs web palsu menyalin mereknya

CoinDCX mengatakan peniruan merek telah menjadi ancaman yang berkembang di pasar keuangan digital India. Ia mengatakan penipu menggunakan situs web palsu dan klaim palsu untuk tampak terkait dengan perusahaan. Perusahaan tersebut mengatakan banyak pengguna tertipu untuk percaya bahwa saluran tersebut asli.

Antara April 2024 dan Januari 2026, CoinDCX mengatakan telah mengidentifikasi dan melaporkan lebih dari 1.212 situs web palsu. Ia mengatakan situs web ini dirancang untuk menyerupai platform resminya. Perusahaan tersebut juga mengatakan telah mengeluarkan peringatan publik untuk membantu pengguna memverifikasi situs web yang benar.

Dalam pernyataan publik, perusahaan mengatakan, “CoinDCX menjadi target penipu.” Ia juga mengatakan, “Seluruh konspirasi salah mengklaim bahwa dana ditransfer ke rekening yang tidak memiliki hubungan dengan CoinDCX.” Perusahaan tersebut mengatakan kedua pendiri sedang bekerjasama dengan penegak hukum.

Kasus menarik perhatian ke risiko penipuan kripto di India

CoinDCX adalah salah satu bursa kripto terbesar di India dan laporan mengatakan ia memiliki lebih dari 2 crore pengguna. Perusahaan tersebut juga didukung oleh Coinbase Ventures. Karena ukurannya, kasus ini telah menarik perhatian yang lebih luas di pasar kripto India.

Laporan mengatakan penyelidikan sekarang mungkin berfokus pada catatan digital, jejak dana, dan asal-usul situs web palsu. Masih tidak jelas apakah transaksi yang diduga menyentuh saluran resmi CoinDCX . Otoritas belum mengkonfirmasi poin tersebut secara publik.

Hasilnya mungkin tergantung pada apakah penyelidik menemukan kaitan langsung antara pendiri yang disebutkan dan penipuan yang dilaporkan. Untuk saat ini, perusahaan terus menafikan salah laku dan mengatakan kasus ini berasal dari penyamar. Penyelidikan polisi masih aktif, menurut laporan.