(SeaPRwire) –   Seorang pendukung dekat dari Presiden Venezuela yang digulingkan, Nicolás Maduro, telah dideportasi oleh Venezuela ke Amerika Serikat, menurut pejabat Venezuela, untuk menghadapi dakwaan federal yang menuduhnya mengatur skema pencucian uang dan suap berskala luas yang terkait dengan program pangan dan industri minyak yang dikelola negara di Venezuela.

Alex Nain Saab Moran, 55 tahun, dari Kolombia, mantan menteri industri dan produksi nasional di bawah rezim Maduro, muncul di pengadilan federal di Miami pada hari Senin, menurut Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan Florida. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa Saab dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah secara meyakinkan.

Para jaksa menuduh Saab memimpin skema selama bertahun-tahun yang dimulai sekitar tahun 2015 untuk menipu program kemanusiaan yang bertujuan menyediakan makanan bagi rakyat Venezuela yang miskin.

Dia dan rekan-rekannya kemudian diduga menjual minyak milik negara Venezuela senilai miliaran dolar sambil menghindari sanksi AS, menurut Departemen Kehakiman. Otoritas mengatakan hasil penjualan tersebut dialirkan melalui rekening bank AS dalam upaya menyembunyikan transaksi dan memperluas skema tersebut.

“Alex Saab diduga menggunakan bank-bank Amerika untuk mencuci ratusan juta dolar yang dicuri dari program pangan Venezuela yang ditujukan untuk rakyat miskin dan hasil penjualan ilegal minyak Venezuela,” Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Ini tidak dapat diterima. Divisi Pidana tidak akan membiarkan pelaku asing mengeksploitasi sistem keuangan Amerika dan menggunakannya sebagai suaka aman bagi hasil korupsi mereka.”

Sejak sekitar tahun 2015, Saab dan rekan-rekannya diduga membayar suap kepada pejabat pemerintah Venezuela untuk mendapatkan kontrak yang terkait dengan program kesejahteraan CLAP negara tersebut, yang bertujuan untuk membeli dan mendistribusikan makanan kepada rakyat Venezuela yang rentan dan miskin.

Alih-alih menyediakan pasokan makanan yang dijanjikan, para jaksa menuduh kelompok tersebut menggunakan perusahaan kelongsong, faktur palsu, dan catatan pengiriman yang dipalsukan untuk menggelapkan ratusan juta dolar dari program tersebut untuk keuntungan pribadi mereka.

Sekitar tahun 2019, ketika sanksi AS yang luas melumpuhkan ekspor minyak Venezuela dan menempatkan tekanan berat pada keuangan negara, termasuk kemampuannya untuk membayar Saab dan rekan-rekannya di bawah program CLAP, Saab dan mitranya diduga memanfaatkan hubungan koruptif mereka dengan pejabat pemerintah untuk mendapatkan akses ke minyak senilai miliaran dolar yang dimiliki oleh perusahaan minyak milik negara Venezuela.

Pejabat menuduh kelompok tersebut menjual minyak dengan dalih palsu dan menggunakan keuntungan untuk mempertahankan dan memperluas skema penipuan pangan asli.

Saab dan rekan-rekannya dilaporkan mencuci dana yang diduga dicuri melalui rekening bank AS dalam upaya menyembunyikan jejak uang, memberikan yurisdiksi kepada otoritas Amerika untuk menuntut kasus tersebut.

“Ketika hasil ilegal dipindahkan melalui sistem keuangan Amerika Serikat, pengadilan kami memiliki yurisdiksi dan para jaksa kami akan bertindak,” Jaksa AS Jason A. Reding Quiñones mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Saab sebelumnya telah didakwa di AS pada tahun 2019 dan diekstradisi dari Cabo Verde pada tahun 2021. Dia diampuni oleh Presiden Biden pada tahun 2023 sebagai bagian dari pertukaran tahanan, meskipun para jaksa mengatakan kasus baru ini melibatkan tindakan yang tidak tercakup dalam pengampunan tersebut.

Seorang pengacara berbasis Miami untuk Saab menolak untuk berkomentar kepada The Associated Press.

Jika terbukti bersalah, Saab menghadapi hukuman penjara federal hingga 20 tahun. Pemerintah juga mengajukan gugatan perampasan atas properti atau hasil yang diduga diperoleh melalui aktivitas kriminal yang diduga.

Kasus ini diselidiki oleh Gugus Tugas Keamanan Dalam Negeri AS (HSTF), yang mencakup Administrasi Narkotika (DEA), Biro Investigasi Federal (FBI), dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI).